Obzirom da je Zakonom o sprječavanju pranja novca I financiranja terorizma izričito propisana obveza redovite edukacije za svaku godinu s područja pranja novca I financiranja terorizma za sve obveznike primjene, cilj ovog seminara je dati pregled najvažnih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisa (pravilnika) donesenih na temelju Zakona, upoznati polaznike sa sektorskim smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija te drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Također se razmatra mogući primjer internog akta obveznika primjene, kao i praktični primjer pranja novca, uz upozorenje na moguće sankcije zbog neprovođenja Zakona.
Seminar je namijenjen računovođama, revizorima, poreznim savjetnicima, odvjetnicima, javni bilježnicima, posrednicima u prometu nekretninama, managmentu u trgovačkim društvima.
Sadržaj videoseminara:
- Što je pranje novca
- Kazneno djelo terorizma
- Faze pranja novca
- Pravni izvori SPNFT
- Podzakonski akti
- Smjernice
- Ured za sprječavanje pranja novca
- Tajnost podataka
- Sustav SPNFT
- Međunarodno djelovanje ureda
- Obveznici
- Procjena rizika pranja novca
- Dubinska analiza stranke
- Interni akt
- Lista indikatora
- Evidencija
- Nadzor
______________________________________________________________
Pogledajte sljedeće video seminare:
Inspekcijski nadzor u radnim odnosima
Zakon o radu
Obračun plaća
Predavač:
Diplomirana pravnica sa preko 12 godina radnog iskustva u struci. Kao odvjetnica pretežno radi na području građanskog, radnog, ovršnog i stečajnog prava. Autorica brojnih stručnih radova, uglavnom s područja radnog prava. Održava seminare i suautorica je nekoliko knjiga.
